Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
Созыв годового общего собрания акционеров (далее по тексту ГОСА).
РЕШЕНИЕ: " В соответствии с ФЗ от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ О внесении изменений в статью 98 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и отдельные законодательные акты РФ созвать ГОСА в форме заочного голосования", принято единогласно.принято единогласно".
Вопрос 2.
Утверждение даты проведения ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату проведения ГОСА: "25" апреля 2024 года», принято единогласно".
Вопрос 3.
Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 31.03.2024г.", принято единогласно".
Вопрос 4.
Утверждение повестки дня ГОСА.
РЕШЕНИЕ:
"Утвердить следующую повестку дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024г., принято единогласно".
Вопрос 5.
Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о ГОСА.
РЕШЕНИЕ: ""Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
В срок не позднее, чем за 21 день до проведения ГОСА, сообщение о проведении ГОСА должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в ГОСА, почтовым отправлением (заказным письмом)/вручение под роспись и опубликовано в газете «Омский пригород», принято единогласно."
Вопрос 6.
Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на ГОСА:
1. Мельник Вадим Васильевич
2. Беззубцев Анатолий Васильевич
3. Кирст Наталья Николаевна
4. Беззубцев Евгений Анатольевич
5. Решетилов Виктор Васильевич
6. Романюк Галина Андреевна, принято единогласно."
Вопрос 7.
Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на ГОСА:
1. Шайбель Виктор Викторович
2. Педос Денис Александрович
3. Литвиненко Наталья Леонидовна
4. Ваганова Наталья Сергеевна", принято единогласно."
Вопрос 8.
Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить для включения в бюллетень ГОСА по вопросу назначения аудиторской организации Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МИАЛ» (ОГРН:1235400000879, ИНН: 5406828549", принято единогласно".
Вопрос 9.
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года.
РЕШЕНИЕ: ""Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на утверждение ГОСА", принято единогласно", принято единогласно".
Вопрос 10.
Итоги работы Ревизионной комиссии Общества. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в годовом отчете Общества.
РЕШЕНИЕ: "Принять к сведению итоги работы Ревизионной комиссии Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, в годовом отчете Общества", принято единогласно".
Вопрос 11.
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Обществ по результатам отчетного 2023года.
РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать ГОСА Прибыль по результатам 2023 финансового года распределить в порядке, утвержденном Советом директоров ЗАО «Иртышское» (Протокол № 391 от 20.03.2024г.) входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА. Дивиденды по результатам 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям выплатить из расчёта 24 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 08.05.2024г. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней с даты, на которую ГОСА определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
принято единогласно".
Вопрос 12.
Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Рекомендовать ГОСА утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 4 к настоящему протоколу)", принято единогласно".
Вопрос 13.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в ГОСА, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации Общества;
проекты решений ГОСА по вопросам повестки дня.
рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023года.
"Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления по следующему адресу: 644551, Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5, актовый зал, в рабочие дни с 10.00 до 16.00час. местного времени.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в ГОСА, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
Вопрос 14.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
В срок не позднее, чем за 20 день до проведения ГОСА, сообщение о проведении ГОСА должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в ГОСА, почтовым отправлением (заказным письмом) /вручение под роспись", принято единогласно".
Вопрос 15.
Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644551, Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5 ", принято единогласно".
Вопрос 16.
Назначение Председательствующего и секретаря ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Возложить обязанности Председательствующего и секретаря ГОСА на Решетилова Виктора Васильевича и Щербина Елену Валерьевну соответственно", принято единогласно".
Вопрос 17.
Организация работ по подготовке проведения ГОСА и выполнению функций счетной комиссии ГОСА.
РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Иртышское» заключить с АО «НРК - Р.О.С.Т.»
(107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б) договор на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на ГОСА ЗАО «Иртышское» 25.04.2024г.", принято единогласно".
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2024;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2024, Протокол № 391.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Беззубцев
3.2. Дата 22.03.2024г.